ABC های تجارت بانکی و بیمه: AML ، KYC ، NAIC ، IFRS و موارد دیگر

مدرس Michael McDonald

انتشار 2025/03/04

مدت زمان 2h 19m

سطح مناسب همه

فایل تمرینی دارد

آموزش The ABCs of the Banking and Insurance Business: AML, KYC, the NAIC, IFRS, and More

این دوره اکتشافی عمیق از صنایع بانکی و بیمه را ارائه می دهد و عملکرد اصلی آنها ، محیط های نظارتی و چالش های کلیدی را پوشش می دهد. در بانکداری ، موضوعاتی مانند حاشیه بهره خالص ، تطبیق دارایی و مدیریت ریسک را بررسی می کند ، در حالی که افزایش بانکداری سایه و نقش تنظیم کننده های اصلی را نیز بررسی می کند. بخش بیمه انواع مختلفی از محصولات بیمه ، عملیات شرکت و اهمیت سرمایه گذاری در صنعت را در بر می گیرد. در طول دوره ، تمرکز جدی روی انطباق وجود دارد ، از جمله شیوه های ضد پولشویی (AML) ، روشهای مشتری (KYC) و مقررات اصلی را که بر هر دو بخش تأثیر می گذارد ، بدانید.

Commercial Banking Commercial Finance بیمه

Introduction

Getting started in banking ()

1. The Business of Banking

How does the banking business work? ()

Net interest margins ()

Balancing a loan book ()

Asset-liability matching ()

Risk in banking ()

The rise of shadow banking ()

2. Banking Regulations

Banking regulators: The Fed, OCC, and FDIC ()

Key banking regulations ()

CCARs and stress tests ()

Internal audits in banking ()

State banking rules ()

3. Anti-Money Laundering (AML)

Introduction to money laundering ()

Legal and regulatory framework ()

AML compliance programs ()

Customer due diligence (CDD) ()

Suspicious activity monitoring ()

AML training and awareness ()

Sanctions and prohibited transactions ()

AML audits and reporting ()

AML challenges and emerging trends ()

4. Know Your Customer (KYC) Rules

Introduction to KYC ()

Customer identification ()

Customer verification and due diligence ()

Risk-based approach to KYC ()

Ongoing monitoring and updating ()

KYC policies and procedures ()

KYC for different customer types ()

Data privacy and security ()

5. The Insurance Industry

Insurance products ()

Life insurers ()

Health insurers ()

Property and casualty insurers ()

Specialty insurers ()

Investments: The other side of the insurance business ()

6. Regulations in Insurance

Securities and insurance ()

The NAIC ()

Selling annuities ()

Insurance reserves ()

Key insurance regulations ()

IFRS 17: International insurance accounting ()

Conclusion

Continuing your journey in banking and insurance ()

5964167_Glossary_The_ABCs_of_the_Banking_and_Insurance_Business_AML_KYC_the_NAIC_IFRS_and_More.zip (182 KB)

دانلود فایل فشرده

با توجه به امکانات آموزش و همچنین امکانات بسته انتخاب شده لینک دانلود فایل فشرده آماده خواهد شد. با در نظر داشتن این شرایط لطفا بسته مورد نظر خود را انتخاب کرده و روی دکمه درخواست لینک دانلود کلیک کنید

در حال به روزرسانی اطلاعات

درخواست لینک دانلود

در حال به روزرسانی اطلاعات

لطفا قبل از فعالسازی لینک دانلود به موارد زیر توجه کنید:

پسورد فایل‌های فشرده است.
لینک‌های آماده شده تا 8 روز پس از فعالسازی منقضی خواهند شد.
حجم فایل‌ها تخمینی هستند.
در صورتی که لینک دانلود تا 15دقیقه پس از درخواست آماده نشد، از بخش پشتیبانی پیگیری نمایید.