تسلط بر انطباق مالی و مبارزه با پولشویی

مدرس Starweaver

انتشار 2026/04/28

مدت زمان 5h 47m

سطح مناسب همه

فایل تمرینی دارد

آموزش Mastering Financial Compliance and Anti-Money Laundering

در این دوره جامع، اصول کلیدی انطباق مالی و مبارزه با پولشویی را بررسی کنید. یاد بگیرید که عوامل خطر مهم را شناسایی کنید و استراتژی هایی را برای مقابله و کاهش موثر آنها ایجاد کنید. استفاده از هوش مصنوعی را به‌عنوان یک راهنما در اطلاعات نظارتی و به‌روزرسانی‌ها کاوش کنید و توانایی خود را برای ساده‌سازی فرآیندهای انطباق افزایش دهید. درک خود را از نظارت بر معاملات ایجاد کنید و یاد بگیرید که ناهنجاری های رفتاری و پرچم قرمز را تشخیص دهید. قدرت یک سیستم حاکمیتی ساختاریافته را در حصول اطمینان از اثربخشی سیاست و آمادگی برای ممیزی کشف کنید. این دوره که برای متخصصان امنیت زنجیره تامین طراحی شده است، اما برای هر کسی که در نقش های کنترل مالی فعالیت می کند، ارزشمند است، از فعالیت های عملی، استراتژی های عملی و سناریوهای دنیای واقعی استفاده می کند تا توانایی شما را برای محافظت از سازمان در برابر جرایم مالی افزایش دهد. این دوره توسط Starweaver ایجاد شده است. ما خوشحالیم که میزبان این آموزش در کتابخانه خود هستیم.

Artificial Intelligence (AI) Financial Risk Management Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) Money Management

Welcome to the Course!

Intro video to course ()

Module introduction ()

Comparing global standards: FATF recommendations vs. local laws ()

Analyzing the extraterritorial reach of US and EU regulations ()

Mapping regulatory obligations to business contexts with AI ()

1. Mastering the Risk-Based Approach (RBA)

The philosophy of the risk-based approach (RBA) ()

Building the risk scoring matrix ()

Scoring and weighting risks ()

2. AI as Your Regulatory Copilot

Leveraging AI for regulatory intelligence and updates ()

Summarizing complex directives and regulations with AI ()

Engineering prompts for accurate legal interpretation ()

3. Tone at the Top and the Business Case

Module introduction ()

Articulating the ROI of compliance to secure board buy-in ()

Defining governance structures and MLRO independence ()

Assessing organizational compliance culture and maturity ()

4. The Compliance Gap Analysis

Fundamentals of audit methodology: Design vs. operating effectiveness ()

Setting up a compliance gap analysis tracker ()

Identifying control gaps in a compliance scenario ()

5. Policy Engineering with AI

High-level policies and standard operating procedures (SOPs) ()

AI-assisted policy drafting ()

Validating and refining AI-generated compliance documentation ()

6. KYC 2.0 and Digital Onboarding

Module introduction ()

Core pillars of customer identification programs (CIP) ()

Designing a compliant customer onboarding workflow ()

Digital identity verification ()

7. Unmasking the Ultimate Beneficial Owner (UBO)

Understanding corporate structures: Shell companies and ownership layers ()

UBO investigation techniques: Tracing ownership via public registries ()

Calculating beneficial ownership: Visualizing control and percentages ()

8. Smart Screening and False Positives

Understanding screening algorithms: Exact vs. fuzzy matching ()

Configuring matching thresholds to balance risk and efficiency ()

Adjudicating sanctions alerts and false positives with AI ()

9. Transaction Monitoring and Red Flags

Module introduction ()

Key money laundering typologies: Smurfing and trade-based schemes ()

Differentiating between behavioral analysis and threshold monitoring ()

Identifying data anomalies and transaction spikes ()

10. The Art of the SAR/STR (Suspicious Activity/Transaction Report)

Drafting effective SAR narratives: The 5 Ws framework ()

Accelerating SAR drafting with generative AI ()

Creating defensible documentation for regulatory exams ()

11. Continuous Improvement and Audit Prep

The feedback loop: Updating risks based on investigations ()

Preparing evidence and strategies for regulatory examinations ()

Managing remediation and drafting management action plans (MAPs) ()

Course wrap-up ()

Ex_Files_Mastering_Financial_Compliance_AntiMoney_Laundering.zip (2.2 MB)

دانلود فایل فشرده

با توجه به امکانات آموزش و همچنین امکانات بسته انتخاب شده لینک دانلود فایل فشرده آماده خواهد شد. با در نظر داشتن این شرایط لطفا بسته مورد نظر خود را انتخاب کرده و روی دکمه درخواست لینک دانلود کلیک کنید

در حال به روزرسانی اطلاعات

درخواست لینک دانلود

در حال به روزرسانی اطلاعات

لطفا قبل از فعالسازی لینک دانلود به موارد زیر توجه کنید:

پسورد فایل‌های فشرده است.
لینک‌های آماده شده تا 8 روز پس از فعالسازی منقضی خواهند شد.
حجم فایل‌ها تخمینی هستند.
در صورتی که لینک دانلود تا 15دقیقه پس از درخواست آماده نشد، از بخش پشتیبانی پیگیری نمایید.